- Presentó un Punto de Acuerdo para que la CNBV, la CONDUSEF y la UIF verifiquen la operación de empresas extranjeras en Los Mochis y emitan alertas preventivas tras las amargas experiencias de Smart Business Corp y Billions Trade Club.
Con el objetivo firme de proteger el patrimonio de las familias sinaloenses y evitar que se repitan tragedias financieras como las ocurridas con Smart Business Corp y Billions Trade Club, el diputado federal Mario Zamora Gastélum presentó un Punto de Acuerdo ante la Cámara de Diputados para exhortar a las autoridades financieras del país a verificar de manera inmediata la legalidad de nuevas plataformas digitales de inversión que han comenzado a operar en la región.
El legislador sinaloense solicitó puntualmente la intervención de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para que, en el ámbito de sus atribuciones, informen sobre la situación regulatoria de dichas empresas, emitan alertas preventivas a la ciudadanía e impulsen campañas permanentes de educación financiera.
La alerta surge tras la reciente presentación masiva en la ciudad de Los Mochis de una plataforma denominada ReignTrade, cuyos promotores afirmaron provenir de Dubái, Turquía y Rusia y ofrecieron esquemas de rendimiento mediante criptomonedas, inteligencia artificial y bots de trading, sin haber acreditado ante la ciudadanía su registro legal en México o ante las autoridades reguladoras correspondientes.
“No podemos seguir reaccionando cuando el dinero ya desapareció y las familias lo han perdido todo. Las autoridades tienen la obligación constitucional de actuar antes, con prevención, y brindar certeza jurídica a las y los mexicanos”, afirmó categóricamente Mario Zamora.
El diputado federal recordó que Sinaloa ya ha sufrido severas afectaciones económicas debido a la proliferación de esquemas de captación no autorizados. Rememoró el caso de Smart Business Corp, donde miles de inversionistas continúan exigiendo la recuperación de su dinero, así como el de Billions Trade Club, caso que afectó masivamente a familias de la entidad y en el cual el propio legislador impulsó la exigencia de justicia e intervención de las autoridades federales desde la tribuna del Senado.
Mario Zamora aclaró que la propuesta legislativa no constituye una acusación a priori ni juzga la legalidad de ninguna plataforma en particular, sino que busca garantizar que cualquier entidad que capte recursos del público cumpla estrictamente con la legislación mexicana vigente.
“No estoy afirmando que exista un delito, pero después de lo ocurrido con Smart y Billions, sería una irresponsabilidad absoluta quedarnos con los brazos cruzados. La prevención es una responsabilidad ineludible del Estado”, enfatizó.
Asimismo, Mario Zamora recordó que esta no es una causa nueva en su agenda legislativa. Desde su etapa como senador de la República impulsó acciones para exigir la intervención de las autoridades federales ante el caso Billions Trade Club, con el propósito de proteger a las familias afectadas y exigir una actuación oportuna del Estado frente a este tipo de esquemas. Sin embargo, advirtió que hoy la preocupación se centra en Smart Business Corp, pues continúan existiendo denuncias públicas de personas que afirman no haber recuperado su patrimonio, mientras la empresa mantiene actividades de promoción y expansión internacional, de acuerdo con información pública. Por ello, sostuvo que el Estado no puede limitarse a actuar cuando el daño ya está hecho; debe verificar, prevenir y alertar oportunamente para evitar que más familias mexicanas pierdan el patrimonio de toda una vida.
Finalmente, Mario Zamora reafirmó su compromiso de dar seguimiento puntual ante las instancias federales para evitar que Sinaloa vuelva a ser blanco de esquemas financieros de alto riesgo.
“Los casos de Billions y Smart dejaron una lección muy clara: actuar cuando el fraude ya ocurrió es llegar tarde. Hoy mi responsabilidad es impulsar que las autoridades prevengan, verifiquen y alerten antes de que existan nuevas víctimas. Esa es la mejor forma de proteger el patrimonio de las familias. No vamos a permitir que jueguen con el patrimonio de las familias sinaloenses y mexicanas”, concluyó.
